Styre og eiere
Oppdater risikovurderingen og rutinene mot hvitvasking
Virksomheter med plikter etter hvitvaskingsloven skal ha en dokumentert risikovurdering av virksomheten og rutiner som håndterer risikoen. Begge skal holdes oppdatert. Gå gjennom dem hvert år, og når kundene, tjenestene eller regelverket endrer seg.
Hvorfor
Bransjen deres er rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven § 4. Lovens § 7 og § 8 krever at risikovurderingen og rutinene holdes oppdatert.
Datoen er vårt forslag. Loven sier at vurderingen skal holdes oppdatert, ikke hvor ofte. Ikke alle i disse næringene er rapporteringspliktige. Regnskapsførere og revisorer er det når de er godkjent eller registrert.
Slik gjør dere det
- Gå gjennom kundene, tjenestene og kanalene for endringer siden sist (14 dager før)
- Oppdater og dater risikovurderingen
- Juster rutinene etter den nye vurderingen (14 dager etter)
Kilder
- Hvitvaskingsloven § 7 (lest 09.10.2026)
Risikovurderingene skal dokumenteres, holdes oppdatert og stilles til rådighet for tilsynsmyndigheten.
- Hvitvaskingsloven § 8 (lest 09.10.2026)
Rapporteringspliktige skal ha oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko …
Står også på
Hvilke av disse gjelder dere?
Skriv firmanavn eller organisasjonsnummer. Vi henter det Brønnøysundregistrene vet, og bygger årshjulet med fristene som gjelder dere.
Dette er forslag, ikke rådgivning. Sjekk fristene mot kilden før dere stoler på dem.